着手：证券日报

股票代码：603569 股票简称： 公告编号：2026-005

本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性呈报或者紧要遗漏，并对其内容简直切性、准确性和完满性承担个别及连带包袱。

要紧内容教唆：

● 是否需要提交推进会审议：本关联交易事项依然北京永远物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时推进会审议。

● 是否对关联方形成较大的依赖：公司与关联方发生的交易为正常业务往复，对公司野心才调无不利影响，不会因上述关联交易对关联方形成紧要依赖，不会影响公司孤独性。

一、 日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议方法

2026年2月13日，公司第五届董事会第十八次会议以唱和4票、反对0票、弃权0票审议通过了《对于展望公司及下属子公司2026年过活常关联交易的议案》，关联董事薄世久、薄薪澎、闫超隐私表决。公司第五届董事会孤独董事非凡会议第五次会议审议通过了上述议案，以为上述关联交易合适国度谋划法律、法例和政策的法则，投诚了公开、公说念、平正的原则，交易价钱公允、合理，合适公司和举座推进的利益，不会毁伤非关联推进的利益，莫得对公司的孤独性组成影响，莫得发现毁伤公司利益及侵害中小推进利益的四肢和情况，合适《公司法则》的谋划法则。该议案尚需提交2026年第一次临时推进会审议，届时关联推进将隐私对此议案的表决。

（二）公司2025年过活常关联交易的展望和扩充情况

公司2025年过活常关联交易展望和试验扩充情况对比如下：

单元：万元

注1:2025年试验发生金额未经审计，如有余数各别为四舍五入变成，下同。

（三）本次日常关联交易展望金额和类别

公司2026年过活常关联交易展望情况如下：

根据《上海证券交易所股票上市法则》的谋划法则，结合以旧年度公司试验发生的关联交易情况，对公司及下属子公司2026年日常关联交易进行了展望，具体如下：

单元：万元

注2：上述2026年过活常关联交易展望情况可能与试验情况存在各别，提请推进会授权并允许不错根据试验交易扩充情况，公司及公司子公司在与吞并禁止下的不同关联方之间进行交易额度调剂(包括不同关联交易类型间的额度调剂)，总和不跳跃展望金额。

二、 关联方先容和关联关系

（一）中叶海外物流有限公司

注册成本：30，000万东说念主民币

法定代表东说念主：张振鹏

企业注册地：芜湖经济技艺开发区王人落山路19号

野心范围：许可样子：说念路货色输送（不含危急货色）（照章须经批准的样子，经联系部门批准后方可开展野心步履，具体野心样子以联系部门批准文献大概可证件为准）一般样子：供应链治理就业；无船承运业务；国内货色输送代理；海外货色输送代理；海上海外货色输送代理；航空海外货色输送代理；货色出进口；技艺出进口；出进口代理；国内贸易代理；国内船舶代理；国内集装箱货色输送代理；报关业务；陆路海外货色输送代理；海外船舶代理；从事海外集装箱船、常常货船输送；海外船舶治理业务；常常货色仓储就业（不含危急化学品等需许可审批的样子）；金属包装容器及材料制造；塑料包装箱及容器制造；以自有资金从事投资步履；机械开荒销售；常常机械开荒安设就业；信息探讨就业（不含许可类信息探讨就业）；信息技艺探讨就业；机械开荒租借；租借就业（不含许可类租借就业）；汽车零配件零卖；野神思软硬件及接济开荒零卖；野神思及通信开荒租借（除许可业务外，可自主照章野心法律法例非禁绝或限定的样子）

关联关系：中叶海外物流有限公司为公司联营企业。

（二）中久装备智能科技有限公司

注册成本：5，000万东说念主民币

法定代表东说念主：张振鹏

企业注册地：繁昌经济开发区管委会大楼内

野心范围：包装器具假想、制造、销售、租借及联系技艺探讨和就业，工装夹具、治具、磨具的假想、坐褥、销售、安设及售后就业，自动化开荒假想、制造、安设及联系备件的代理及销售，仓储设施、开荒的销售、租借，物流决议探讨与假想，三方物流运作，汽车工程就业，开荒防范、珍爱，海外货运代理，国内货运代理，常常货色仓储就业，样子投资，机械开荒及配件、汽车配件及用品、办公及坐褥材料、野神思硬件及软件就业和销售，其他联系物流业务及联系升值就业，说念路常常货色输送，汽车零部件的研发、坐褥、销售，智能物流系统假想、集成、销售，自营和代理各种商品和技艺的出进口业务（国度限定或禁绝企业野心的样子之外）；供应链治理，野神思科技、网罗科技鸿沟内的技艺开发、技艺探讨、技艺就业、技艺转让，货色及技艺的出进口业务，焦炭、煤炭、服装衣帽、家居用品、针纺织品及原料、化妆品、厨卫用品、日用杂货、灯具、装束品、家用电器、一类医疗器械、化工产物（除危急化学品、监控化学品、烟花炮竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料及成品（除专控）、化肥、机械开荒、五金交电、电子产物、汽车过头零配件、摩托车过头零配件、卡车过头零配件、农业机械过头配件、电气开荒、野神思、软件及接济开荒、通信开荒（除卫星电视播送大地经受设施）的销售，大型物件输送（四），工业开荒及精密仪器包装器具的假想、制造、销售、租借及联系技艺探讨和就业。（照章须经批准的样子，经联系部门批准后方可开展野心步履）

关联关系：中久装备智能科技有限公司为公司联营企业中叶海外物流有限公司的全资子公司。

（三）江苏悦达环球物流有限公司

注册成本：1，140万东说念主民币

法定代表东说念主：张雪松

企业注册地：盐城经济技艺开发区黄山南路19号

野心范围：许可样子：说念路货色输送（不含危急货色）；群众铁路输送（照章须经批准的样子，经联系部门批准后方可开展野心步履，具体野心样子以审批结尾为准）一般样子：输送货色打包就业；常常货色仓储就业（不含危急化学品等需许可审批的样子）；贸易经纪；销售代理；信息探讨就业（不含许可类信息探讨就业）；集装箱租借就业；企业治理；技艺出进口；货色出进口；出进口代理；润滑油销售；包装就业；汽车销售；新动力汽车整车销售；二手车经纪；租借就业（不含许可类租借就业）；电车销售（除照章须经批准的样子外，凭营业牌照照章自主开展野心步履）

关联关系：江苏悦达环球物流有限公司为公司联营企业江苏悦达永远物流有限公司的全资子公司。

（四）新中甫（上海）航运有限公司

注册成本：25，714.29万东说念主民币

法定代表东说念主：张振鹏

企业注册地：中国(上海)解放贸易测验区业盛路188号A1237室

野心范围：一般样子：船舶租借；海外货色输送代理；国内货色输送代理；船舶销售；货色出进口；技艺出进口；常常货色仓储就业（不含危急化学品等需许可审批的样子）；无船承运业务；从事海外集装箱船、常常货船输送。（除照章须经批准的样子外，凭营业牌照照章自主开展野心步履）许可样子：水路常常货色输送；省际常常货船输送、省内船舶输送；说念路货色输送（不含危急货色）；海外班轮输送。（照章须经批准的样子，经联系部门批准后方可开展野心步履，具体野心样子以联系部门批准文献大概可证件为准）

关联关系：新中甫（上海）航运有限公司为公司联营企业中叶海外物流有限公司的控股子公司。

（五）江苏世创物流有限公司

注册成本：2，000万东说念主民币

法定代表东说念主：金熙俊

企业注册地：东台高新技艺产业开发区创业大厦605室

野心范围：许可样子：说念路货色输送；出进口代理（照章须经批准的样子，经联系部门批准后方可开展野心步履，具体野心样子以审批结尾为准）一般样子：仓储就业；海外货色输送代理；办公开荒批发；野神思软硬件及接济开荒批发；汽车零配件零卖；国内贸易代理（除照章须经批准的样子外，凭营业牌照照章自主开展野心步履）

关联关系：江苏世创物流有限公司为公司联营企业。

（六）LK汽车贸易有限公司（汉文译名）

注册成本：5万好意思金

成随即间：2023-12-21

法定代表东说念主：李堃

企业注册地：由于波及买卖机密，注册地不予裸露

野心范围：汽车海外贸易就业

主要推进：李堃先生抓有公司100%股权

关联关系：LK公司推进李堃先生在公司控股推进旗下多家公司担任治理职务，根据试验重于形式的原则，公司将其认定为关联方。

（七）ADAMPOL S.A.

树立日历：1996年10月28日

股本：855，800波兰兹罗提

公司类型：股份有限公司

注册办公地址：Uslugowa3street，Zascianki，15-521Bialystok，Poland

野心范围：汽车零部件制造，货色输送车辆的制造，米兰app官方网站输送用具的维修珍爱，汽车的批发零卖，货代，仓储，陆地铁路海洋的输送就业，汽车租借等

关联关系：ADAMPOLS.A.为公司全资孙公司的联营公司。

（八）上海连久供应链治理有限公司

注册成本：2，000万东说念主民币

法定代表东说念主：张振鹏

企业注册地：上海市长宁区广顺道33号8幢3层3190室

野心范围：一般样子：供应链治理就业；无船承运业务；国内货色输送代理；海外货色输送代理；技艺就业、技艺开发、技艺探讨、技艺交流、技艺转让、技艺膨胀；汽车销售；货色出进口；技艺出进口；出进口代理；国内贸易代理；报关业务；海上海外货色输送代理；航空海外货色输送代理；陆路海外货色输送代理；海外船舶代理；从事海外集装箱船、常常货船输送；东说念主力资源就业（不含奇迹中介步履、劳务叮嘱就业）；信息技艺探讨就业。（除照章须经批准的样子外，凭营业牌照照章自主开展野心步履）

关联关系：上海连久供应链治理有限公司为公司联营企业中叶海外物流有限公司的全资子公司。

（九）北京永远互联科技有限公司

注册成本：5，000万东说念主民币

法定代表东说念主：薄薪潼

企业注册地：北京市向阳区石各庄路99号永浩瀚厦2层201室

野心范围：一般样子：技艺就业、技艺开发、技艺探讨、技艺交流、技艺转让、技艺膨胀；汽车销售；汽车零配件零卖；汽车零配件批发；新动力汽车整车销售；小微型客车租借野心就业；货色出进口；灵活车修理和防范；野神思系统就业；信息探讨就业（不含许可类信息探讨就业）；软件开发；网罗与信息安全软件开发；野神思软硬件及接济开荒零卖；野神思软硬件及接济开荒批发；告白假想、代理；告鹤发布；会议及展览就业；社会经济探讨就业；东说念主工智能应用软件开发；代驾就业；汽车装束用品销售；二手车经纪；出进口代理。（除照章须经批准的样子外，凭营业牌照照章自主开展野心步履）（不得从事国度和本市产业政策禁绝和限定类样子的野心步履。）

关联关系：北京永远互联科技有限公司为公司实控东说念主关系密切的家庭成员禁止的公司。

（十）永远汽车制造有限公司

注册成本：10，000万东说念主民币

法定代表东说念主：李堃

企业注册地：安徽省滁州市苏滁当代产业园新安江路999号

野心范围：许可样子：说念路灵活车辆坐褥；电气安设就业；建立工程施工；建筑劳务分包（照章须经批准的样子，经联系部门批准后方可开展野心步履，具体野心样子以联系部门批准文献大概可证件为准）一般样子：汽车零部件及配件制造；汽车轮毂制造；汽车销售；汽车装束用品制造；汽车装束用品销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；集成电路制造；集成电路销售；新动力汽车整车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零卖；电车销售；新动力汽车电附件销售；新动力原动开荒销售；新动力汽车换电设施销售；充电桩销售；汽车零部件研发；电动汽车充电基础设施运营；轮胎销售；输配电及禁止开荒制造；智能输配电及禁止开荒销售；勾通式快速充电站；灵活车充电销售；灵活车修理和防范；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械开荒销售；金属材料制造；金属材料销售；仪器面目制造；仪器面目销售；五金产物制造；五金产物零卖；集装箱制造；集装箱销售；集装箱维修；金属成品研发；金属成品销售；工业工程假想就业；储能技艺就业；野神思软硬件及外围开荒制造；软件开发；网罗技艺就业；网罗与信息安全软件开发；技艺就业、技艺开发、技艺探讨、技艺交流、技艺转让、技艺膨胀；信息系统集建设业；互联网销售（除销售需要许可的商品）；单用途买卖预支卡代理销售；电气开荒修理；野神思软硬件及接济开荒零卖；告白假想、代理；货色出进口；技艺出进口；出进口代理；对外承包工程；泊车场就业（除许可业务外，可自主照章野心法律法例非禁绝或限定的样子）

关联关系：永远汽车制造有限公司为公司控股推进吉林省永远实业集团有限公司的全资子公司。

（十一）吉林市永远专用车有限公司

注册成本：10，000万东说念主民币

法定代表东说念主：李堃

企业注册地：吉林市丰润区深东路3666号

野心范围：许可样子：说念路灵活车辆坐褥；特种开荒制造；特种开荒假想；特种开荒安设校正修理；说念路货色输送（不含危急货色）。（照章须经批准的样子，经联系部门批准后方可开展野心步履，具体野心样子以联系部门批准文献大概可证件为准）一般样子：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零卖；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；特种开荒销售；汽车销售；灵活车修理和防范；专用开荒制造（不含许可类专科开荒制造）；货色出进口。（除照章须经批准的样子外，凭营业牌照照章自主开展野心步履）

关联关系：吉林市永远专用车有限公司为公司控股推进吉林省永远实业集团有限公司的全资子公司。

（十二）中叶越程（新疆）物流有限公司

注册成本：2，000万东说念主民币

法定代表东说念主：汪方胜

企业注册地：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市笼统保税区A2区13号厂房101室

野心范围：许可样子：说念路货色输送（不含危急货色）。（照章须经批准的样子，经联系部门批准后方可开展野心步履，具体野心样子以联系部门批准文献大概可证件为准）一般样子：海外货色输送代理；信息探讨就业（不含许可类信息探讨就业）；常常货色仓储就业（不含危急化学品等需许可审批的样子）；国内货色输送代理；金属包装容器及材料制造；木制容器制造；包装材料及成品销售；机械开荒销售；汽车零配件批发；办公用品销售；野神思软硬件及接济开荒零卖；无船承运业务；探讨商量就业；技艺就业、技艺开发、技艺探讨、技艺交流、技艺转让、技艺膨胀；智能仓储装备销售；物料搬运装备销售；仓储开荒租借就业；输送开荒租借就业；机械开荒租借；供应链治理就业；航空海外货色输送代理；货色出进口；技艺出进口；出进口代理；国内贸易代理；国内船舶代理；国内集装箱货色输送代理；报关业务；陆路海外货色输送代理；灵活车修理和防范；二手车经纪；包装就业；野神思及通信开荒租借；软件开发；互联网开荒销售。（除照章须经批准的样子外，凭营业牌照照章自主开展野心步履）

关联关系：中叶越程（新疆）物流有限公司为公司联营企业中叶海外物流有限公司的控股子公司。

（十三）中叶海外物流（新疆）有限公司

注册成本：1，000万东说念主民币

法定代表东说念主：张振鹏

企业注册地：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市霍尔果斯笼统保税区A2区13号厂房

野心范围：许可样子：说念路货色输送（不含危急货色）。（照章须经批准的样子，经联系部门批准后方可开展野心步履，具体野心样子以联系部门批准文献大概可证件为准）一般样子：供应链治理就业；国内货色输送代理；海外货色输送代理；航空海外货色输送代理；货色出进口；技艺出进口；出进口代理；国内贸易代理；国内船舶代理；国内集装箱货色输送代理；报关业务；陆路海外货色输送代理；常常货色仓储就业（不含危急化学品等需许可审批的样子）；金属包装容器及材料制造；塑料包装箱及容器制造；机械开荒销售；常常机械开荒安设就业；汽车销售；信息探讨就业（不含许可类信息探讨就业）；信息技艺探讨就业；机械开荒租借；租借就业（不含许可类租借就业）；汽车零配件零卖；野神思软硬件及接济开荒零卖；野神思及通信开荒租借；包装就业；灵活车修理和防范；二手车经纪。（除照章须经批准的样子外，凭营业牌照照章自主开展野心步履）

关联关系：中叶海外物流（新疆）有限公司为公司联营企业中叶海外物流有限公司的全资子公司。

（十四）广西鑫广达汽车贸易有限公司

注册成本：800万东说念主民币

法定代表东说念主：李桂屏

企业注册地：南宁市新际路39号

野心范围：一般样子：北京当代品牌汽车的野心销售、机电产物（除九座以下乘用车及助力自行车）、机械开荒、五金交电（除助力自行车）及电子产物批发、零卖，汽车零配件的非凡零卖，电子产物的非凡零卖，机械开荒租借，商场拜谒，商务就业，二手车经销、经纪，会展就业，汽车珍爱探讨，汽车维修探讨及联系就业的信息探讨，经济贸易探讨，国内贸易（除法律、法例禁绝或限定野心的行业或样子外，均可自主遴荐野心），汽车信息探讨就业、汽车耗尽信贷探讨业务，开云app登录汽车好意思容装束，汽车好意思容品、装束材料销售，房屋租借；灵活车修理和防范；二手车果决评估；润滑油销售（除照章须经批准的样子外，凭营业牌照照章自主开展野心步履）许可样子：保障兼业代理业务（照章须经批准的样子，经联系部门批准后方可开展野心步履，具体野心样子以联系部门批准文献大概可证件为准）

关联关系：广西鑫广达汽车贸易有限公司为公司控股推进吉林省永远实业集团有限公司的控股子公司。

（十五）大连博添汽车销售就业有限公司

注册成本：500万东说念主民币

法定代表东说念主：李倩

业注册地：辽宁省大连市金州区站前街说念丘（地）号40-88-4

野心范围：许可样子：说念路货色输送（不含危急货色）。（照章须经批准的样子，经联系部门批准后方可开展野心步履，具体野心样子以联系部门批准文献大概可证件为准）一般样子：新动力汽车整车销售；汽车销售；汽车零配件零卖；汽车零配件批发；新动力汽车电附件销售；新动力汽车换电设施销售；汽车装束用品销售；汽车拖车、乞助、清障就业；充电桩销售；二手车经纪；灵活车果决评估；小微型客车租借野心就业；轮胎销售；机械开荒销售；日用百货销售；商务代理代办就业；会议及展览就业；票务代理就业；信息探讨就业（不含许可类信息探讨就业）；单据信息探讨就业；融资探讨就业；非居住房地产租借；常常货色仓储就业（不含危急化学品等需许可审批的样子）；灵活车修理和防范；国内集装箱货色输送代理；日用品销售。（除照章须经批准的样子外，凭营业牌照照章自主开展野心步履）

关联关系：根据试验重于形式的原则，公司将其认定为关联方。

（十六）秦皇岛世之捷汽车销售就业有限公司

注册成本：2，000万东说念主民币

法定代表东说念主：李桂屏

企业注册地：秦皇岛市经济技艺开发区秦皇西大街289号

野心范围：捷豹品牌汽车销售；路虎品牌汽车销售；二类灵活车维修[袖珍车]（整车修理、总成修理、整车防范、小修、专项修理、维修转圜）；商用车及九座以上乘用车、其他机械开荒、五金交电、电子产物、建材、钢材、家用电器、其他日用品、工艺品、汽车配件、汽车装束用品、服装衣饰、箱包、茶叶的销售；汽车租借；汽车遮拦就业及联系探讨就业；二手车销售；代办汽车行政审批登记手续；会议及展览就业;洗车就业；汽车贷款业务探讨就业；汽车信息探讨就业；时事租借（照章须经批准的样子，经联系部门批准后方可开展野心步履）

关联关系：秦皇岛世之捷汽车销售就业有限公司为公司控股推进吉林省永远实业集团有限公司的控股子公司。

（十七）重庆永远博鑫汽车销售就业有限公司

注册成本：1，000万东说念主民币

法定代表东说念主：杨永维

企业注册地：重庆市巴南区巴南大路66号

野心范围：一般样子：销售：汽车、机电产物、汽车配件、机械开荒、汽车装束材料（不含危急化学品）；汽车租借；汽车信息探讨就业；汽车会展就业；代办汽车上户手续；汽车维修；汽车好意思容；汽车车身清洗就业，二手车经销，二手车经纪（除照章须经批准的样子外，凭营业牌照照章自主开展野心步履）

关联关系：重庆永远博鑫汽车销售就业有限公司为公司控股推进吉林省永远实业集团有限公司的控股子公司。

（十八）大连众联达贸易有限公司

注册成本：500万东说念主民币

法定代表东说念主：李堃

企业注册地：辽宁省大连市甘井子区山东路南41号

野心范围：许可样子：保障兼业代理业务。（照章须经批准的样子，经联系部门批准后方可开展野心步履，具体野心样子以联系部门批准文献大概可证件为准）一般样子：汽车销售；新动力汽车整车销售；汽车装束用品销售；新动力汽车电附件销售；汽车零配件批发；汽车零配件零卖；二手车经纪；信息探讨就业（不含许可类信息探讨就业）；灵活车修理和防范；国内贸易代理；商务代理代办就业；新动力汽车换电设施销售。（除照章须经批准的样子外，凭营业牌照照章自主开展野心步履）

关联关系：大连众联达贸易有限公司为公司控股推进吉林省永远实业集团有限公司的控股子公司。

（十九）郑州裕华丰田汽车销售就业有限公司

注册成本：1，500万东说念主民币

法定代表东说念主：李桂屏

企业注册地：郑州市管城区文治路与鼎尚街西北角云期间广场3号楼一层东侧

野心范围：销售：汽车、二手车、汽车配件、汽车装束用品、五金交电、电子产物、机械开荒、日用百货；保障兼业代理；汽车信息探讨就业；汽车维修；汽车好意思容；泊车场治理；灵活车登记代理；商务信息探讨；家政就业。

关联关系：郑州裕华丰田汽车销售就业有限公司为公司控股推进吉林省永远实业集团有限公司的控股子公司。

（二十）江西永远世捷汽车销售就业有限公司

注册成本：李堃

法定代表东说念主：2，000万东说念主民币

企业注册地：江西省南昌市红谷滩区碟子湖大路766号1.2.4层

野心范围：一般样子：汽车新车销售，汽车零配件批发，汽车零配件零卖，润滑油销售，轮胎销售，汽车装束用品销售，五金产物零卖，日用百货销售，服装衣饰零卖，箱包销售，鞋帽零卖，食物销售（仅销售预包装食物），汽车旧车销售，二手车经纪，灵活车修理和防范，洗车就业，小微型客车租借野心就业，商务代理代办就业，企业治理探讨，商场营销商量，信息技艺探讨就业，财务探讨，会议及展览就业（除许可业务外，可自主照章野心法律法例非禁绝或限定的样子）

关联关系：江西永远世捷汽车销售就业有限公司为公司控股推进吉林省永远实业集团有限公司的控股子公司。

（二十一）吉林省永远实业集团有限公司

注册成本：7，000万东说念主民币

法定代表东说念主：薄世久

企业注册地：长春市绿园区西新乡东岗村

野心范围：一般样子：汽车零配件批发；建筑用钢筋产物销售；金属结构销售；金属材料销售；非金属矿及成品销售；轴承销售；水泥成品销售；化工产物坐褥（不含许可类化工产物）；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；汽车装束用品销售；汽车零配件零卖；电车销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；住房租借；房地产经纪；房地产探讨；小微型客车租借野心就业；信息探讨就业（不含许可类信息探讨就业）；二手车交易商场野心；汽车销售；新动力汽车整车销售；灵活车果决评估；二手车经纪。（除照章须经批准的样子外，凭营业牌照照章自主开展野心步履）

关联关系：吉林省永远实业集团有限公司为公司控股推进。

（二十二）滁州驰顺物流有限公司

注册成本：500万东说念主民币

法定代表东说念主：郑晓平

企业注册地：安徽省滁州市苏滁当代产业园新安江路999号

野心范围：常常货色说念路输送（凭许可证在灵验期内野心）；国内说念路货运代理；仓储就业（不含危急化学品）；汽车、特种车辆、物流装备的租借、销售、售后就业；汽车零配件销售；二手车经销；汽车事务代理；汽车、特种车辆、物流装备鸿沟内的技艺探讨、技艺就业。（照章须经批准的样子，经联系部门批准后方可开展野心步履）

关联关系：滁州驰顺物流有限公司为公司控股推进吉林省永远实业集团有限公司的全资子公司。

三、 订价政策和订价依据

订价政策：上述关联交易以商场价钱为依据，经两边友好协商细目，交易公允，莫得毁伤公司及公司推进的利益。公司保留向其他第三方遴荐的权益，以确保关联方以正常的价钱向本公司提供产物和就业。

四、 关联交易的宗旨以及对本公司的影响情况

上述关联交易是为了称心公司日常正常业务开展的需要，关联交易事项订价公允，不毁伤公司及中小推进的利益。配合关联方具备邃密买卖信誉和财务情景，成心于公司正常业务的抓续开展，不会对公司的财务情景、野心后果变成紧要不利影响，也不会影响公司孤独性。

特此公告。

北京永远物流股份有限公司董事会

2026年2月14日

证券代码：603569 证券简称：永远物流 公告编号：2026-006

北京永远物流股份有限公司

对于召开2026年第一次临时推进会的告知

本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性呈报或者紧要遗漏，并对其内容简直切性、准确性和完满性承担法律包袱。

要紧内容教唆：

● 推进会召开日历：2026年3月2日

● 本次推进会接纳的网罗投票系统：上海证券交易所推进会网罗投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 推进会类型和届次

2026年第一次临时推进会

(二) 推进会召集东说念主：董事会

(三) 投票方式：本次推进会所接纳的表决方式是现场投票和网罗投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日历、时辰和方位

召开的日历时辰：2026年3月2日 14点30分

召开方位：北京永远物流股份有限公司会议室

(五) 网罗投票的系统、起止日历和投票时辰。

网罗投票系统：上海证券交易所推进会网罗投票系统

网罗投票起止时辰：自2026年3月2日

至2026年3月2日

接纳上海证券交易所网罗投票系统，通过交易系统投票平台的投票时辰为推进会召开当日的交易时辰段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时辰为推进会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票方法

波及融资融券、转融通业务、商定购回业务联系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—要领运作》等谋划法则扩充。

(七) 波及公开搜集推进投票权

二、 会议审议事项

本次推进会审议议案及投票推进类型

1、 各议案已裸露的时辰和裸露媒体

上述议案依然2026年2月13日召开的公司第五届董事会第十八次会议审议通过。联系内容详见2026年2月14日公司指定裸露媒体《中国证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 相配决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 波及关联推进隐私表决的议案：1

应隐私表决的关联推进称呼：吉林省永远实业集团有限公司、新疆新长汇股权投资治理有限包袱公司、上海牧鑫私募基金治理有限公司－牧鑫鼎泰1号私募证券投资基金、上海汇瑾财富治理有限公司－汇瑾尊越1号私募证券投资基金

5、 波及优先股推进参与表决的议案：无

三、 推进会投票正式事项

(一) 本公司推进通过上海证券交易所推进会网罗投票系统诓骗表决权的，既不错登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终局）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成推进身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站施展。

(二) 吞并表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他方式重迭进行表决的，以第一次投票结尾为准。

(三) 抓有多个推进账户的推进，可诓骗的表决权数目是其名下一齐推进账户所抓同样类别常常股和同样品种优先股的数目总和。

抓有多个推进账户的推进通过本所网罗投票系统参与推进会网罗投票的，不错通过其任一推进账户投入。投票后，视为其一齐推进账户下的同样类别常常股和同样品种优先股均已辞别投出吞并认识的表决票。

抓有多个推进账户的推进，通过多个推进账户重迭进行表决的，其一齐推进账户下的同样类别常常股和同样品种优先股的表决认识，辞别以各种别和品种股票的第一次投票结尾为准。

(四) 推进对通盘议案均表决罢了才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下昼收市时在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司推进有权出席推进会（具体情况详见下表），并不错以书面形式寄予代理东说念主出席会议和投入表决。该代理东说念主不消是公司推进。

(二) 公司董事和高档治理东说念主员。

(三) 公司遴聘的讼师。

(四) 其他东说念主员

五、 会议登记方法

1、合适会议出席条目的推进可于2026年2月27日-2月28日(上昼8:30—11:30，下昼13:00—17:30)到北京市向阳区石各庄路99号北京永远物流股份有限公司董事会办公室办理登记手续，他乡推进可用信函方式登记。(谋划电话：010-57355969)

2、合适会议出席条目的法东说念主推进由法定代表东说念主代表出席本次会议的，应抓本东说念主身份证、法定代表东说念主身份解评话及营业牌照复印件（加盖公司公章）、抓股笔据办理登记手续；由行恶定代表东说念主代表出席本次会议的，出席东说念主还应出示本东说念主身份证、法东说念主代表签署的书面授权寄予书（加盖公司公章和法东说念主代表私章）。

3、合适会议出席条目的社会公众股推进，请抓本东说念主身份证、推进账户卡办理登记手续；寄予他东说念主代理出席的，还应出示本东说念主身份证、寄予东说念主亲笔签署的授权寄予书。

六、 其他事项

1、会议谋划方式：北京市向阳区平房乡石各庄路99号北京永远物流股份有限公司董事会办公室

邮编：100024

电话：010-57355969

谋划东说念主：董事会办公室

2、本次推进会会期半天，出席者食宿及交通用度自理。

特此公告。

北京永远物流股份有限公司董事会

2026年2月14日

附件1：授权寄予书

授权寄予书

北京永远物流股份有限公司：

兹寄予　　　先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2026年3月2日召开的贵公司2026年第一次临时推进会，并代为诓骗表决权。

寄予东说念主抓常常股数：

寄予东说念主抓优先股数：

寄予东说念主推进账户号：

寄予东说念主签名（盖印）： 　　　　　　　　受托东说念主签名：

寄予东说念主身份证号： 　　　　　　　　　　受托东说念主身份证号：

寄予日历：　　年 月 日

备注：寄予东说念主应当在寄予书中“欢跃”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于寄予东说念主在本授权寄予书中未作具体同样的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。

证券代码:603569 证券简称:永远物流 公告编号：2026-004

北京永远物流股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性呈报或者紧要遗漏，并对其内容简直切性、准确性和完满性承担个别及连带包袱。

一、董事会会议召开情况

北京永远物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议已于2026年2月11日以书面形式发出会议告知及会议贵寓，诸位董事一致欢跃豁免提前告知的时限要求，会议于2026年2月13日以现场结合通信表决方式召开。本次会议由公司董事长薄世久主抓，部分高档治理东说念主员列席了会议。公司董事会现存成员7名，出席会议的董事7名。会议召开合适《公司法》和本公司法则的谋划法则，正当灵验。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《对于展望公司及下属子公司2026年过活常关联交易的议案》

表决情况：唱和4票，反对0票，弃权0票

表决结尾：审议通过

上述议案依然公司孤独董事非凡会议、董事会审计委员会审议通过，关联董事薄世久、薄薪澎、闫超隐私表决。具体内容详见上海证券交易所网站同日裸露的2026-005号公告。

本议案需提交公司2026年第一次临时推进会审议。

2、审议通过《对于制定公司＜董事、高档治理东说念主员薪酬治理轨制＞的议案》

为进一步完善公司董事及高档治理东说念主员的薪酬治理体系，构建科学灵验的激发与拘谨机制，充分调度其责任积极性、创造性，促进公司发展政策指方向罢了，推动公司抓续高质料发展，根据《公司法》《上市公司处置准则》等谋划法律法例和要领性文献以及《公司法则》的法则，结合公司试验情况，公司制定了《董事、高档治理东说念主员薪酬治理轨制》。

表决情况：唱和7票，反对0票，弃权0票

表决结尾：审议通过

上述议案依然公司董事会薪酬与观察委员会审议通过，并欢跃提交董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站同日裸露的联系轨制原文。

本议案需提交公司2026年第一次临时推进会审议。

3、审议通过《对于提请召开公司2026年第一次临时推进会的议案》

表决情况：唱和7票，反对0票，弃权0票

表决结尾：审议通过

具体内容详见上海证券交易所网站同日裸露的2026-006号公告。

特此公告。

北京永远物流股份有限公司董事会

2026年2月14日